«Православного олигарха» обвиняют в использовании подставной фирмы для инвестирования денег в один из банков Техаса.
На этой неделе американская прокуратура приступила к конфискации 5,4 млн долларов с банковского счёта в США, принадлежащего российскому бизнесмену, Почётному гражданину Серпуховского района и владельцу курорта «Царьград» и одноимённого телеканала Константину Малофееву, против которого Вашингтон ранее ввёл санкции.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка заявила в судебных документах, что они имеют право на получение денег, поскольку Малофеев пытался перевести их деловому партнёру в нарушение тех самых санкций.
Как сообщает агентство «Рейтер», в марте 2014 года Малофеев якобы использовал подставную компанию на Сейшелах, чтобы инвестировать 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp.
В прокуратуре полагают, что спустя год «православный олигарх» (так его иногда называют в России) продал подставную компанию за 1 доллар неназванному греческому деловому партнёру, но соглашение о продаже было датировано июлем 2014 года, до введения санкций.
Согласно жалобе, техасский банк продолжал признавать Малофеева владельцем акций и сигнализировал о попытке передачи в американский минфин.
Фото: ВК Константина Малафеева на выставке артефактов Тешиловского городища в Пущино с мэром наукограда Алексеем Воробьёвым