Участники находили матерей, которым положена выплата.
Необычный и незаконный способ обогащения с помощью чужих сертификатов на материнский капитал изобрели и воплощали в жизнь восемь предприимчивых жительниц Подмосковья. О разоблачённой схеме рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
Всего на счету группы 19 преступлений, классифицированных как мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Дамы находили женщин с действующим сертификатом на маткапитал, предлагали обналичить его. При этом они лгали, что всё будет законно, либо вступали в сговор. Затем оформляли нотариальные доверенности на своё имя, приобретали на имя матерей малоликвидные земельные участки подальше от Москвы, получали микрозаймы якобы на строительство жилья, обналичивали их и распределяли между участниками схемы. Финансовые организации при этом также являлись подконтрольными.
Обладательницы сертификатов также получали вознаграждение. Впрочем, скоро подобные случаи насторожили сотрудников пенсионного фонда в Балашихе, началась проверка и расследование.
Ущерб, причинённый государству, оценивается в 5 миллионов рублей. Дело передано в суд.
Фото: Freepik