Клиенты жалуются, что им задают вопросы, которые финансистов касаться не должны.
Два известных российских банка - «Сбербанк» и «Московский кредитный банк» - начали задавать своим клиентам вопросы, которые их никак не касаются. Издание «Известия» сообщает, что обе кредитные организации стали грозить вкладчикам блокировкой счетов, если те не смогут раскрыть происхождение средств.
Банки запрашивают у клиентов сведения, откуда получены деньги для открытия вклада, на что они потрачены. Тех же, кто не может озвучить происхождение средств, предупреждают о возможной блокировке счета или вклада.
Банкиры говорят, что их действия связаны с законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Но, стоит напомнить, этот закон дает право банкам задавать вопросы клиентам и блокировать счета, если речь идет о подозрительных операциях на суммы более 600000 ₽.