Банки начали тщательно проверять такие операции даже между физлицами.
Российские банки стали строже отслеживать операции клиентов, особенно если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей в день и более миллиона в месяц. Как рассказала аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина, такая активность может быть воспринята как подозрительная и вызвать дополнительные проверки со стороны финансового мониторинга.
По её словам, речь идёт не только о бизнес-клиентах, но и об обычных гражданах. Также вопросы могут возникнуть, если совершено более 30 операций по пополнению и списанию средств. Особенно если между ними проходит небольшой промежуток времени (меньше минуты). Такое поведение клиента может расцениваться как создание «коридора» для дальнейшей передачи денег, передаёт слова эксперта агентство «Прайм».
Фото: Freepik