Систематические нарушения привели к проблемам финансовой организации.
Центральный банк Российской Федерации обратился в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном прекращении деятельности АО «Банк развития и модернизации промышленности» (Банк РМП). Это решение последовало за отзывом лицензии у кредитной организации, который был осуществлён регулятором 10 апреля.
Как сообщает РАПСИ, Банк РМП систематически нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого ЦБ. В течение последнего года к банку неоднократно применялись меры воздействия. Кроме того, были выявлены серьёзные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Центробанк подчеркнул, что Банк РМП активно участвовал в подозрительных операциях, направленных на вывод средств за границу и их обналичивание. Также банк способствовал покупке неучтённой наличной выручки в розничной торговле. При этом сам банк не уделял должного внимания выявлению и своевременному информированию уполномоченных органов о сомнительных операциях своих клиентов.
В дополнение к отзыву банковской лицензии, Центробанк аннулировал и лицензию Банка РМП на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Важно отметить, что Банк РМП является участником системы страхования вкладов. Это означает, что вкладчики смогут вернуть свои средства в соответствии с условиями и размерами, установленными федеральным законом о страховании вкладов.