Новости - Общество - Банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки нашли новую причину для блокировки счетов

13.06.2019 в 13:10 3087
Банки нашли новую причину для блокировки счетов

Клиенты жалуются, что им задают вопросы, которые финансистов касаться не должны.

Два известных российских банка - «Сбербанк» и «Московский кредитный банк» - начали задавать своим клиентам вопросы, которые их никак не касаются. Издание «Известия» сообщает, что обе кредитные организации стали грозить вкладчикам блокировкой счетов, если те не смогут раскрыть происхождение средств. 

Банки запрашивают у клиентов сведения, откуда получены деньги для открытия вклада, на что они потрачены. Тех же, кто не может озвучить происхождение средств, предупреждают о возможной блокировке счета или вклада.

Банкиры говорят, что их действия связаны с законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Но, стоит напомнить, этот закон дает право банкам задавать вопросы клиентам и блокировать счета, если речь идет о подозрительных операциях на суммы более 600000 ₽.

Читайте также

Россиянам разрешили покупать валюту в банках, но - с одним большим но
Россиянам разрешили покупать валюту в банках, но - с одним большим но Какие ограничения будут сняты, а какие - сохранятся?
09.04.2022
Вузам намекнули на блокировку Ютуба?
Вузам намекнули на блокировку Ютуба? Институтам и университетам дали кратчайшие сроки для переноса контента.
03.04.2022
Кто может претендовать на кредитные каникулы
Кто может претендовать на кредитные каникулы Власти определились с условиями для отсрочки платежей по займам.
15.03.2022
Следующий на блокировку YouTube?
Следующий на блокировку YouTube? Такой вариант развития событий предположили в Госдуме.
15.03.2022
Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 18,6% с 1 марта
Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 18,6% с 1 марта Эксперты считают, что при таких условиях ипотека почти умерла.
01.03.2022
Куда звонить, если по ошибке заблокировали социальную карту?
Куда звонить, если по ошибке заблокировали социальную карту? В Подмосковье заработала соответствующая «горячая линия».
10.11.2021
В Подмосковье заблокировали десятки социальных карт у привитых и переболевших
В Подмосковье заблокировали десятки социальных карт у привитых и переболевших Люди массово жалуются на невозможность бесплатного проезда в транспорте.
08.11.2021
Денег нет и, похоже, не будет
Денег нет и, похоже, не будет Центральный банк намерен как можно скорее запретить выдачу россиянам отдельных кредитов.
18.09.2021
Мошенники придумывают все новые способы обмана
Мошенники придумывают все новые способы обмана Еще одна преступная схема завязана на портал «Госуслуги».
10.09.2021
Налоговая инспекция пристально следит за банковскими операциями россиян
Налоговая инспекция пристально следит за банковскими операциями россиян Ведомство также усилило контроль за активами.
16.08.2021
Мошенники начали использовать для кражи данных популярный мессенджер
Мошенники начали использовать для кражи данных популярный мессенджер Робот выуживает банковские данные пользователей.
09.08.2021
Владельцев карт «Мир» ждут изменения
Владельцев карт «Мир» ждут изменения Одни уже вступили в силу, другие начнутся в октябре.
24.06.2021
Россиян больше не беспокоят звонки от служб безопасности банков
Россиян больше не беспокоят звонки от служб безопасности банков «Кол-центры» перешли на другие преступные схемы.
08.06.2021
Размер кредитов россиян достиг исторического максимума
Размер кредитов россиян достиг исторического максимума В последний год популярность приобрели кратковременные займы — овердрафты.
31.05.2021
В России начинает работу «Мошеловка»
В России начинает работу «Мошеловка» Чем займется проект?
21.05.2021
Как снять деньги с чужой карты?
Как снять деньги с чужой карты? Банки работают над проблемой.
17.05.2021
Твиттер в России могут заблокировать после 15 мая
Твиттер в России могут заблокировать после 15 мая Чтобы этого избежать, соцсеть должна исполнить более тысячи предписаний.
30.04.2021
Сколько россиянам нужно иметь «на черный день»
Сколько россиянам нужно иметь «на черный день» Размер идеальных сбережений весьма невелик.
16.04.2021
За Великой стеной: как Китай живет с заблокированным интернетом
За Великой стеной: как Китай живет с заблокированным интернетом Россиянка, прожившая восемь лет в Поднебесной, поделилась своим опытом.
19.03.2021

ТОПЫ НОВОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! ОПРОС!

Приходилось ли вам сталкиваться с телефонными мошенниками?
Да, был опыт с последствиями
297
Да, но я их отсекаю
1733
Нет
170
Затрудняюсь ответить
119