Операции имели признаки противоправных.
Ряд серьёзных нарушений заметили контролирующие органы в деятельности «Индустриального Сберегательного Банка» («ИС Банка»), занимающего 225 место в банковской системе России по величине активов.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк был уличён в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также организация не была безупречна в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Банк регулярно предоставлял ссуды заёмщикам с высокими рисками, проводил подозрительные операции с крупными суммами. В ответ на обращения ЦБ руководство и собственники не приняли должных мер.
В результате 12 декабря банк был лишён лицензии. В нём назначена временная администрация — до момента определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Информация о сомнительных операциях передана в правоохранительные органы.
Фото: Freepik
